El juicio contra Aiden Pleterski, el joven de Ontario que se autodenominaba “Crypto King”, continúa revelando nuevos detalles sobre el destino de decenas de millones de dólares entregados por inversionistas que creían que su dinero sería utilizado para operaciones de criptomonedas y divisas.
Albert Ciorma, contador forense senior de la Ontario Securities Commission, declaró ante el Superior Court of Justice de Toronto que el análisis de las cuentas bancarias de Pleterski mostró que recibió aproximadamente $36.3 millones de inversionistas entre 2020 y 2022, pero prácticamente ninguno de esos fondos fue enviado a la plataforma de trading mencionada en los contratos firmados con sus clientes.
Según Ciorma, ninguno de esos millones fue transferido directamente a FXChoice, la plataforma que Pleterski supuestamente utilizaría para realizar las inversiones. El contador declaró que solamente alrededor de $113,000 fueron enviados a otras plataformas de criptomonedas o foreign exchange.
La cifra contrasta fuertemente con las cantidades que los inversionistas creían que estaban siendo negociadas en los mercados.
Documentos del proceso de bancarrota han calculado por separado que Pleterski llegó a recibir aproximadamente $41.5 millones de inversionistas. Las diferencias entre ambas cifras responden a metodologías y períodos de análisis distintos utilizados por los investigadores y el administrador de la bancarrota.
El testimonio de Ciorma también detalló cómo se habría utilizado una parte considerable del dinero.
Según el análisis presentado ante el jurado, Pleterski gastó más de $16.3 millones en gastos personales.
Aproximadamente $5.6 millones fueron destinados a vehículos de lujo, mientras alrededor de $4.9 millones fueron utilizados para pagar tarjetas de crédito.
Otros gastos incluyeron aproximadamente $870,000 en viajes y vuelos privados, cerca de $598,000 en servicios de seguridad y unos $609,000 en adelantos de efectivo mediante tarjetas de crédito.
El contador declaró además que aproximadamente $3.7 millones fueron transferidos a los padres de Pleterski.
Entre los gastos examinados por la fiscalía aparecen también alquileres de propiedades de lujo, ropa y joyería de diseñadores y otros desembolsos personales.
Uno de los pagos presentados ante el jurado correspondió a más de $84,000 por el alquiler de una propiedad de lujo en Miami durante octubre de 2021. Otro pago, por aproximadamente $95,000, habría sido realizado a los Toronto Blue Jays en 2022.
Al mismo tiempo, Ciorma declaró que aproximadamente $16.1 millones fueron entregados nuevamente a inversionistas como supuestos rendimientos.
La Crown sostiene que parte de esos pagos provenía de dinero aportado posteriormente por otros inversionistas, una estructura que los fiscales describen como similar a un esquema Ponzi.
Pleterski, de 27 años y residente de Whitby, está acusado de fraude superior a $5,000 y lavado de dinero.
Se ha declarado no culpable de los cargos, y las acusaciones en su contra todavía deben ser probadas ante el tribunal.
El caso comenzó a atraer atención pública varios años atrás después de que inversionistas solicitaran su bancarrota y tribunales designaran a Grant Thornton como administrador para intentar localizar y recuperar los fondos.
El proceso de bancarrota logró recuperar aproximadamente $3 millones para alrededor de 160 acreedores, equivalente a solamente una pequeña fracción del dinero que reclamaban.
Durante el juicio, varios inversionistas han relatado cómo llegaron a confiar en Pleterski.
Algunos dijeron haber recibido mensajes que mostraban supuestos rendimientos semanales elevados y afirmaron haber visto imágenes o videos de una cuenta de FXChoice que aparentemente mostraba un balance superior a US$311 millones.
Cuando el fiscal preguntó al contador forense si había encontrado una cuenta con una cantidad semejante durante su revisión, Ciorma respondió que no.
Algunos inversionistas entregaron decenas o cientos de miles de dólares después de recomendaciones de amigos, conocidos o contactos comerciales.
Pleterski se presentaba como un exitoso operador de mercados financieros y utilizaba en redes sociales imágenes de automóviles exóticos, viajes y un estilo de vida de alto costo.
Las autoridades comenzaron una investigación criminal después de recibir múltiples denuncias en 2022.
Durham Regional Police y la Ontario Securities Commission trabajaron conjuntamente durante más de un año antes de que Pleterski fuera acusado formalmente en mayo de 2024.
El juicio continúa en Toronto y el contador forense deberá seguir explicando al jurado cómo rastreó millones de dólares a través de las cuentas bancarias y financieras examinadas.
La fiscalía continuará presentando su evidencia antes de que corresponda a la defensa responder a las acusaciones.
El caso se ha convertido también en una advertencia sobre los riesgos de entregar grandes cantidades de dinero a personas que prometen rendimientos extraordinarios sin verificar previamente si están registradas para ofrecer servicios de inversión.
Ni Pleterski ni las personas asociadas con su operación estaban registradas como asesores o dealers de inversiones ante la Ontario Securities Commission.
