Rodrigo Díaz M.
La Policía de Toronto ha informado que 12 personas se enfrentan a un total de 102 cargos en relación con una investigación sobre una importante trama de fraude crediticio.
Los cargos fueron anunciados cuando la policía proporcionó una actualización sobre el Proyecto Déjà Vu, una investigación sobre lo que los investigadores describieron como “fraude de identidad sintética”.
El detective David Coffey, de la Unidad de Delitos Financieros, dijo que el fraude de identidad sintética es una forma de fraude financiero en el que se utiliza información personal ficticia para abrir cuentas en instituciones financieras y otras empresas.
La policía inició la investigación en octubre del 2022 después de que los agentes fueran contactados por una institución financiera que localizó varias cuentas sintéticas. Coffey dijo que se cree que la mayoría de esas cuentas fueron abiertas por una persona que anteriormente trabajó en nombre de la empresa.
“Los autores de esta estafa, que comenzó en el 2016, presuntamente crearon más de 680 identidades sintéticas únicas, muchas de las cuales se utilizaron para solicitar y abrir cientos de cuentas bancarias y cuentas de crédito en varios bancos e instituciones financieras en todo Ontario”, dijo Coffey.
“Las cuentas de crédito obtenidas fraudulentamente se utilizaron después para realizar compras en tiendas y en línea, retiradas de efectivo o transferencias de fondos eléctricos”.
En algunos casos, se efectuaban pagos fraudulentos a las cuentas para que los autores pudieran disponer de ellas por encima de los límites establecidos.
Coffey señaló que la policía ha confirmado hasta ahora pérdidas por valor de unos cuatro millones de dólares.
En el marco de la investigación se llevaron a cabo 20 órdenes de registro, añadió.
“A través de las órdenes de registro, el TPS también ha localizado e incautado varias docenas de documentos de identidad sintéticos y plantillas electrónicas para crear identificaciones falsas y documentos falsos”, declaró Coffey.
También se incautaron cientos de tarjetas de débito y crédito, junto con unos 300 mil dólares en moneda canadiense y extranjera.
Se cree que hay más sospechosos y víctimas que la policía aún no ha identificado y la investigación está en curso.
