Ceci N.
La Policía Regional de Peel emitió una seria advertencia pública tras detectar un aumento en estafas relacionadas con la venta en línea de GICs falsos (Certificados de Inversión Garantizados). Según el Buró de Fraudes, esta modalidad viene creciendo desde 2022 y ha afectado a residentes que buscaban invertir de manera segura a través de supuestas instituciones financieras canadienses.
De acuerdo con los investigadores, los estafadores han creado páginas web fraudulentas que imitan casi a la perfección los portales de bancos reconocidos. Las víctimas, atraídas por anuncios en buscadores o enlaces patrocinados, ingresaban a estos sitios falsificados y proporcionaban su información de contacto. Poco después, eran contactadas por individuos que se hacían pasar por “asesores financieros”, utilizando correos electrónicos que parecían legítimos.
Los presuntos asesores enviaban documentos convincentes, instrucciones de transferencia y hasta certificados de inversión falsificados. En varios casos, los delincuentes mantenían comunicación inicial para generar confianza, enviaban confirmaciones falsas de depósito y luego cortaban toda relación. Cuando las víctimas consultaban con la institución bancaria real, descubrían que no existía ninguna inversión registrada a su nombre.
La investigación llevó a un arresto importante este mes. El pasado 12 de noviembre de 2025, John Marshall, de 63 años y residente de Brampton, fue detenido y acusado en relación con un incidente ocurrido en 2024, en el que un residente de Peel perdió $200,000, de los cuales $113,000 pudieron recuperarse. Marshall enfrenta cargos por Fraude por más de $5,000 y Posesión de Propiedad Obtenida por Medio de un Delito.
La Policía de Peel recomienda a la comunidad extremar precauciones antes de invertir:
- Verificar directamente con la institución, utilizando un número telefónico oficial.
- Revisar cuidadosamente el URL del sitio web y desconfiar de dominios extraños o mínimos errores ortográficos.
- Nunca transferir fondos a cuentas desconocidas o no asociadas directamente con la entidad financiera.
- Comparar tasas de interés, ya que ofertas demasiado atractivas suelen ser un indicio de fraude.
Las autoridades piden a cualquier persona que sospeche haber sido víctima de esta estafa que se comunique con el Buró de Fraudes al 905-453-3311 ext. 3335.
